Политика AML/KYC/KYT
1. Назначение
Сервис противодействует легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML/CFT). Мы применяем процедуры идентификации клиента (KYC) и мониторинга транзакций (KYT).
2. Основания для верификации (KYC)
Сервис вправе запросить идентификацию клиента при превышении лимитов, подозрительной активности, по требованию контрагентов или регуляторов. До прохождения верификации выплата может быть приостановлена.
3. Мониторинг транзакций (KYT)
Входящие и исходящие транзакции проверяются на связь с адресами из санкционных и «чёрных» списков. Средства из высокорисковых источников не принимаются.
4. Заморозка и отказ
При выявлении рисков заявка может быть заморожена до выяснения обстоятельств. В обмене может быть отказано; порядок возврата средств определяется по итогам проверки.
5. Хранение данных
Полученные при верификации данные хранятся и обрабатываются в соответствии с применимым законодательством и Правилами обмена.